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比特币交易平台GBL跑路受害者被卷超30iyiou.com

2019-03-11 15:55:45

比特币交易平台GBL跑路 受害者被卷超3000万

IT时报 尤歆飞

在经历了泰国禁止比特币交易、地下交易站丝绸之路倒闭等阴霾之后,比特币晃晃悠悠再度扶摇直上突破了250美元关口,然而日前中国的一起诈骗事件,又浇来了一阵阴雨。10月底,注册地位于香港的GBL交易平台突然跑路,瞬间卷走了超过3000万人民币资金,留下的,是万千投资人的气愤和叹息。

事件

GBL跑路,伪装被黑

10月26日凌晨,

新浪微博爆料:凌晨2点起,香港比特币交易平台GBL站无法进入。此消息发布后,顿时引起轩然大波。《IT时报》发现,站除无法登录外,还显示了一条留言,内容为该站已被攻破,请按照我们说的数目汇款到这个账号,否则我们将删除站所有数据。该状态形似被黑客攻击,但投资人都觉得非常蹊跷。站长、维权群组织者南美小羊驼原谅自己的不足(以下简称小羊驼)介绍说,GBL的人士瞬间全部蒸发,离线、客服联系不上,其位于湾仔轩尼诗卓能广场15楼的办公地址也空无一人。我们估计这是他们自导自演的一起蓄意跑路事件。

投资者赔了卖房子的钱

GBL跃入大众视野的时间并不长。今年6月8日,其自称香港政府批准经营虚拟货币兑换业务,同时开设了杠杆交易系统和多空操作系统,GBL给出了10倍杠杆的高风险、高收益诱惑,让不少投资人趋之若鹜。GBL有一个漏洞,它的期货交易,是根据x行情的涨跌来计算收益的,只需在x花两三个比特币,就可以让MT涨上1美元,接着在GBL买多,赚取利润,反之亦然。整个过程只需几秒钟。投资人通过反复的开仓平仓交易,稳赚不赔。这种结果会导致GBL不断亏损,这显然不符合常规。小羊驼意识到这个问题后,劝群内的投资人尽快提现离去。但是受利益驱动,GBL的资金交易量反而越滚越大,赢的人舍不得走,后面的人不断跟进,全都砸在里面。

目前,小羊驼正在积极地统计受害者,并搜集相应的线索和证据。据介绍,目前,GBL事件维权群的人数已经达到500人,涉及到的损失资金超过300它也是可以练习的0万元。小羊驼说,身边有相熟的朋友损失了几十万的,这些钱里还有他借来的高利贷和卖房子的钱。

警方问比特币是什么

卷款跑路事件来势凶猛,受害者损失惨重,但是更为麻烦的是,要搜索这些犯罪嫌疑人的下落,几乎是不可能完成的任务。在上海,不少受害者已经向当地公安部门报案,但是警方只是备案而不立案,让他们心灰意冷。

当我告诉他们GBL跑路事件之后,警察问我比特币是什么玩意儿,一元钱能买几个?友炽天使对《IT时报》说,等我讲清楚了比特币的价值,他们还在追问这个是干嘛用的。

警察中,很多人根本不理解报案人在说什么,也不知道是刑警管还是刑侦管。说实在的,即便有人愿意查这个事,查起来也非常困难。受害者东东对《IT时报》说,GBL的客服、联系全断,对方可以藏匿在香港某处,甚至逃离香港,跨境追踪非常艰难。

小羊驼说,我们整理的主要证据是汇款截图、账户信息等等,也有不少支付账户和IP,但是这些线索如果没有警方介入,丝毫不起作用。目前在群中,投资人们正在焦急地四处奔走,并互通消息。

手记

该管管比特币了!

比特币从诞生之日起就是一把双刃剑。在中本聪(比特币创始人)设计的美好蓝图中,比特币可以成为一种自由、泛在的货币,在一种机器产生的规则下平稳运行。而现实远没有他想象的那么简单,提供比特币交易的是人、参与比特币衍生服务的也是人,如果没有相应的法律或规范予以约束,那么匿名的比特币就容易沦为不法分子的工具。

从原先的丝绸之路站,用比特币交易毒品、军火,到如今鳞次栉比的比特币交易站、比特币服务公司的兴起,在它们当中,既有像GBL那样吸引投资人存款,进行交易;也有自行对外发行比特币股票筹资,承诺分红。在这个市场中,竟然基于原始的信任机制,信,你就来;输了,你自己认栽。

没有约束的自由永远是狭义的,在漫长的发展过程中,比特币必将经历种种阵痛,类似于GBL的事件仍会不断上演,随后作为虚拟货币的比特币也会和现实渐渐走到一起。从2013年8月,德国政府认可比特币作为一个记账单位,10月2日美国政府查抄交易站丝绸之路等事件来看,各国对于比特币的认可度和规范化进程正在加快,如果能在政府相关支撑下前行和发展,在法律法规的约束下交易融通,比特币或许才能获得更多的所谓自由。

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